诚志股份:关于召开2016年年度股东大会提示性的公告_搜狐财经

原新闻提要:诚志预约货物:状态传唤2016年度同伴大会的圆形的

纽带指定遗传密码电文:000990 纽带简化:诚志预约货物 公报号:2017-026 程志预约货物股份有限的事物公司 状态传唤2016年度同伴大会的圆形的 公司和董事会的拿分子都使安全了我的真实容量。、本来的、充分,无谬论 记载、给错误的劝告性陈说或伟大的空投。 程志预约货物股份有限的事物公司(以下简化“公司”)于 2017 年 3 月 11 在纽带时报。、 《奇纳河纽带报》和《潮流信息网》。 股份有限的事物公司传唤 2016 同伴周年的大会圆形的,同伴大会将在现场传唤。 将建立任务关系开票的方式混合起来。。关系到事项再次提示列举如下。: 一、社交的基本情况 1、同伴大会届次:公司 2016 同伴周年的大会; 2、社交会议传唤人:董事会,在六年级届董事会第十九的次社交上,该公司 在公司停止 2016 同伴周年的大会圆形的的钞票》; 3、这次大会的传唤适合关系到法律条例。 规章; 4、社交工夫: 现场社交工夫:2017 年 4 月 13 后期 14:00 时; 建立任务关系开票工夫: (1)经过深圳STOC停止网上开票的详细工夫:2017年4 7月13日,深圳纽带买卖所忽然低下头日9:30至11:30,13:00至15:00; (2)经过深圳忽然低下头所停止网上开票的详细工夫:2017年4月12日15:00 15:00至2017年4月13日中间的无论哪个工夫。; 5、传唤形成图案:现场开票和建立任务关系开票的混合。; (1)公司将经过深圳股本权益E引入拿同伴。 建立任务关系模型开票平台,同伴可以经过是你这么说的嘛!惯例行使当选而尚未就职的, 现场开票也可以在现场社交上停止当选而尚未就职的。; -1- (2)公司同伴可是即席开票。、建立任务关系开票切中要害开票方式,如同样的人 股本权益经过现场开票和在线开票体系反复地开票。,以基本的开票为准则。。 (3)合格境外机构筑家(QFII)、纽带公司客户信誉买卖保证人纽带账、 纽带融资公司再融资有价纽带账、一套特殊的纽带账,如回购买卖 想像人,开票惯例宜经过互联网网络开票。,不经过买卖体系开票。。 收货人该当禀承规章填写付托预约货物的全部含义。,同 与各社交聚会当选而尚未就职的暗示对立应的预约货物数。 6、截止过户日期:2017年4月7日; 7、列席目的: (1)公司董事、监事和高级管理员工; (2)公司留在心中的初级律师; (3)于截止过户日期2017年4月7后期收盘时,奇纳河纽带登记簿结算有限的事物责任公司 任公司深圳使分叉登记簿在册的公司所相当同伴或许其付托代理人(授权付托书见附 件),同伴代理人不用是公司的同伴。; 8、社交场所或地点:清华科学与技术举行就职典礼大厦B座17层社交室 二、社交细想 1、细想《公司2016年度董事会年度公报提议》; 2、状态中西部及东部各州的县议会加工语句提议的熟虑; 3、细想《状态公司2016年度公报文字和摘要提议》; 4、细想《2016年度公司财务日记告发》; 5、状态公司到达分派布局的熟虑; 6、状态公司保函提议的逐项细想; 堆积零用钱声明 子钞票 求职人与堆积 投邮钱(1亿元) (1) hg0088备用网址开展有预约货物股份有限的事物公司与交通堆积预约货物股份有限的事物公司。限公司珠海使分叉 hg0088备用网址开展有限的事物于奇纳河农业堆积份股份有限的事物公司珠海 (2) 拱北分店 hg0088备用网址开展有上海浦东机场银业开展股份有限的事物公司行预约货物股份有限的事物公司 (3) 珠海使分叉 (4) hg0088备用网址开展有珠海华润堆积预约货物股份有限的事物公司份股份有限的事物公司 (5) hg0088备用网址开展股份有限的事物公司向中国国际信托封锁公司银预约货物股份有限的事物公司珠海分店 hg0088备用网址开展有东亚堆积股份有限的事物公司(奇纳河)股份有限的事物公司珠海 (6) 使分叉 安徽昔日提出易受某人的影响股份有限的事物公司到奇纳河工商堆积预约货物股份有限的事物公司 (7) 中山使分叉 -2- 安徽昔日提出易受某人的影响股份有限的事物公司到奇纳河再现堆积预约货物股份有限的事物公司贻贝 (8) 港城小分支 淡黄色程志整齐的精力预约货物股份有限的事物公司奇纳河堆积,Limite (9) 北京的旧称六合分店 淡黄色程志整齐的精力预约货物股份有限的事物公司到交通堆积 (10) 省使分叉 淡黄色程志整齐的精力预约货物股份有限的事物公司 (11) 淡黄色江北新区小分支 淡黄色程志整齐的精力预约货物股份有限的事物公司预约货物股份有限的事物公司 (12) 北京的旧称江宁分店 淡黄色程志整齐的精力预约货物股份有限的事物公司奇纳河堆积,Limite (13) 北京的旧称六合分店运用固定资产信誉授信职位 淡黄色程志整齐的精力预约货物股份有限的事物公司到交通堆积 (14) 省使分叉运用固定资产信誉授信职位 淡黄色程志整齐的精力预约货物股份有限的事物公司招商堆积 (15) 北京的旧称使分叉运用固定资产信誉限额 合 计 27.6 7、细想《状态接下去三年公司的开展(2017~2019)同伴酬报布局竞技》 8、公司与清华用桩支撑的互插性熟虑 商务汇票 9、细想《状态公司2017关系买卖的年度估计买卖》 10、状态公司预约减值预备钞票的熟虑 11、细想《状态会计公司2016年度总结和公共审计除法使现代化2017年度审 惯例思索的提议 12、对淡黄色成智整齐的精力股份有限的事物公司分店的熟虑 堆积筑商品的竞技 13、董事变卦提议的熟虑 带着,钞票 8、9方关系买卖,互插同伴应避开开票。。该公司的孤独董事将在 在年度同伴大会上的告发。 特殊阐明: 是你这么说的嘛!提议的清晰地说明,请参阅公司于2017年1月10日及2017年3月11日登载在 《奇纳河纽带报》、《纽带时报》、巨潮信息网 《程志预约货物股份有限的事物公司六年级届董事会 2017 基本的暂时社交坚决公报2003、诚意 预约货物有限的事物六年级届董事会第十九的次社交坚决。 -3- 三、提案编码 凡例 提案编码 提案定义 此列的列 可经过开票 100 广告核实:以及积聚开票诉讼外的拿提案。 √ 非积聚开票 提案 公司2016年度董事会年度公报提议 √ 2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句提议 √ 状态公司2016年度公报文字和摘要提议 √ 2016年度公司财务日记告发 √ 状态2016年度公司到达分派布局的钞票 √ 开票当选而尚未就职的 状态公司想像分店2017年的保证人 子竞技数: 15) 公司为hg0088备用网址开展股份有限的事物公司向交通堆积预约货物 珠海使分叉声明 亿元分解荣誉出售 √ 保证人 公司为hg0088备用网址开展股份有限的事物公司向奇纳河农业堆积 预约货物股份有限的事物公司珠海拱北分店运用 亿元分解 √ 授信预约保证人 公司为hg0088备用网址开展股份有限的事物公司向上海浦东机场开展 堆积预约货物珠海使分叉声明 亿元分解 √ 授信预约保证人 公司为hg0088备用网址开展股份有限的事物公司向珠海华润堆积 预约货物股份有限的事物公司应用 亿元分解荣誉出售保证人 √ 公司为hg0088备用网址开展股份有限的事物公司向中国国际信托封锁公司堆积预约货物 珠海使分叉声明 亿元分解荣誉出售 √ 保证人 公司为hg0088备用网址开展股份有限的事物公司向东亚堆积(中 国)珠海使分叉声明 亿元分解授信提 √ 供保证人 本公司为安徽工商堆积预约货物股份有限的事物公司。 行预约货物股份有限的事物公司蚌中山使分叉运用 亿元分解 √ 合授信预约保证人 这家公司出席的为安徽提出易受某人的影响。股份有限的事物公司向奇纳河再现银 行预约货物股份有限的事物公司蚌港城小分支运用 亿元分解 √ 授信预约保证人 该公司的目的是整齐的精力预约货物股份有限的事物公司在淡黄色至奇纳河 行预约货物股份有限的事物公司南北京的旧称六合分店运用 亿元分解 √ 合授信预约保证人 公司去淡黄色热诚精力预约货物股份有限的事物公司。 行预约货物股份有限的事物公司江省使分叉运用 亿元分解 √ 合授信预约保证人 公司的目的是为淡黄色修建一点钟整齐的精力预约货物股份有限的事物公司。 设堆积预约货物有限的事物公淡黄色江北新区使分叉声明 √ 亿元分解荣誉出售保证人 公司去整齐的精力预约货物股份有限的事物公司在淡黄色广发 行预约货物股份有限的事物公司南北京的旧称江宁分店运用 亿元分解 √ 合授信预约保证人 该公司的目的是整齐的精力预约货物股份有限的事物公司在淡黄色至奇纳河 行预约货物股份有限的事物公司南北京的旧称六合分店运用 1亿元真诚的 √ -4- 固定资产信誉信誉职位预约保证人。 公司去淡黄色热诚精力预约货物股份有限的事物公司。 行预约货物股份有限的事物公司江省使分叉运用 1亿元真诚的 √ 固定资产信誉信誉职位预约保证人。 该公司去预约货物股份有限的事物公司,淡黄色整齐的精力股份有限的事物公司 预约货物股份有限的事物公司淡黄色分店运用 1亿元真诚的定资 √ 产量信誉信誉职位预约保证人。 状态接下去三年公司的开展(2017~2019) 同伴酬报 布局竞技 √ 状态清华用桩支撑成环形公司财务使现代化成绩的熟虑 关系买卖侍者科学实验报告 √ 状态公司 2017 关系买卖的年度估计买卖 √ 状态公司 2016 年度资产减值预备钞票 √ 状态会计公司 2016 年度总结和公共审计 1 除法使现代化 2017 审计机关年度使忧虑 √ 状态分店淡黄色诚之洁精力预约货物股份有限的事物公司应用 1 其中的一部分自有资产封锁于筑货物。 √ 1 董事变卦提议 √ 四、社交登记簿顺序 1、公司同伴登记簿:社团同伴法定代理人该当具有预约货物、盖公司 张营业执照硬拷贝、社团发给证明书及本身音阶证留下印象;付托代理人 列席的,社团的付托书和列席者的音阶证; 2、关于个人的简讯同伴登记簿:关于个人的简讯同伴麝香想像本身的音阶证。、同伴账卡和股本权益祭器台 登记簿手续;付托人的付托书和付托书也麝香想像。; 3、登记簿工夫:2017年4月10日和2017年4月11日,午前9点。:00—11:00,后期 13:00—17:00,留下印象同伴可以经过投邮或许副本停止登记簿。; 4、登记簿场所或地点:江西南昌经济技术开发区玉屏东区 号清华科学与技术园(江 华西大厦九层程志预约货物股份有限的事物公司纽带事务部; 5、有关注意事项:列席现场的同伴和同伴代理人; 列席社交的同伴和代理人人数和总人数 数字在前方,社交登记簿结果。 6、关联信息 演说:纪南昌经济技术开发区玉屏东街 号清华科学与技术园(江 华西大厦 邮 编:330013 -5- 联 系 人:周勇华 徐星宇 关联电话:0791—83826898 关联副本:0791—83826899 7、对立的事物 (1)同伴大会将传唤良久。,以牺牲行为当事人为估计成本; (2)需要同伴联结留下印象员工任务。,按计划联结社交。。 五、预网上开票的详细操作顺序 在同伴大会上,同伴可以经过深圳纽带买卖所买卖体系停止开票。 为 )联结开票,详细操作顺序请参阅附件1。。 六、备查证明 1、六年级届董事会基本的暂时社交坚决; 2、六年级届董事会第十九的次社交坚决; 3、公司六年级届中西部及东部各州的县议会第十五次社交。 本公报。 程志预约货物股份有限的事物公司 董事会 2017年4月10日 -6- 附件 1: 预网上开票的详细操作顺序 一、建立任务关系开票顺序 1. 开票指定遗传密码电文:360990,缩略当选而尚未就职的:热诚开票。 2. 填写选票或当选而尚未就职的票。。 非积聚开票提案,开票暗示:满意、喜欢、反、弃权。 积聚开票提案,填写攻读学位者的开投票表决。。上市公司同伴应善用本身的预约货物 对每个提案组的开投票表决停止当选而尚未就职的。,同伴开票的投票表决比他们的选票大。 举投票表决的,或开票姓在差异当选而尚未就职的切中要害人数。,它选择了提案组。 开票被以为无法律效力开票。。假定你不满意、喜欢攻读学位者的暗示,你可经过开票给攻读学位者。 0 票。 3. 同伴对广告核实停止开票,除积聚VOT除了,罪状拿对立的事物提议的表达 同样的人暗示。 同伴对广告核实与详细提案反复开票时,以基本的无效开票为准则。。假定同伴头等 当选而尚未就职的详细提案,再对广告核实开票当选而尚未就职的,这是由开票确定的详细提案当选而尚未就职的定的。 看得准,对立的事物未当选而尚未就职的的提案以广告核实的当选而尚未就职的意看得准;如先对广告核实开票当选而尚未就职的, 再对当选而尚未就职的详细提案,则以广告核实的当选而尚未就职的意看得准。 二. 深圳纽带买卖所买卖惯例当选而尚未就职的顺序 1。开票工夫:2017年4月13日买卖工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2。同伴可登录纽带公司买卖客户开票当选而尚未就职的。 三. 深圳股本权益网上开票当选而尚未就职的顺序 1. 互联网网络开票体系开端开票的工夫为2017年4月12日(现场同伴大会传唤前 一日)后期3:00,完毕工夫为2017年4月13日(现场同伴大会完毕当天)后期3: 00。 2. 同伴经过建立任务关系开票体系开票。,据深圳纽带买卖所封锁 者建立任务关系侍者音阶身份验证事情指向(2016年4月修正)》的规章传导音阶身份验证,实现 深圳纽带买卖所数字证书或深圳纽带买卖所。可以登录使具有特性的音阶验证列队行进。 互联网网络开票体系规章指导的专栏拜候。 3. 本所得到的侍者的同伴密码电文或数字证书,可登录 7 经过深圳纽带买卖所WI网上开票体系开票 票。 8 附件2: 授权付托书 特别地付托 教练机/女朋友代表本身(本单位)列席程志预约货物股份有限的事物公司 2016 同伴周年的大会并代替行使当选而尚未就职的。 首要股本权益解释: 持股数: 股 首要音阶证号码(社团营业执照号): 收货人的音阶证号码: 收货人(署名): 付托人署名(社团同伴的正式在纸上印): 同伴大会当选而尚未就职的提案 凡例 满意、喜欢 反 弃权 柱子被勾掉了。 提案编码 提案定义 的专栏可 经过开票 100 广告核实:以及积聚开票 √ 诉讼外的拿提案 非积聚开票提案 状态2016届董事会 √ 加工语句书 状态公司的2016个中西部及东部各州的县议会 √ 加工语句书 状态公司2016年度公报 √ 文字和摘要提议 状态公司2016财务方针决策 √ 告发单 状态公司到达2016 √ 广告分派 状态该公司想像的2017 开票当选而尚未就职的子竞技数:15 保证人分店的提议 公司为hg0088备用网址开展有 预约货物股份有限的事物公司与交通堆积预约货物股份有限的事物公司。 珠海分店应用股份有限的事物公司 √ 亿元分解荣誉出售保证人 公司为hg0088备用网址开展有 限于奇纳河农业堆积 份股份有限的事物公司珠海拱北分店 √ 运用 亿元分解授信提 供保证人 公司为hg0088备用网址开展有 √ 9 上海浦东机场银业开展股份有限的事物公司 预约货物股份有限的事物公司珠海分店 运用 亿元分解授信提 供保证人 公司为hg0088备用网址开展有 珠海华润堆积预约货物股份有限的事物公司 应用股份有限的事物公司 亿元 √ 综合学校信誉保证人 公司为hg0088备用网址开展有 中国国际信托封锁公司堆积预约货物股份有限的事物公司。 珠海分店应用股份有限的事物公司 √ 亿元分解荣誉出售保证人 公司为hg0088备用网址开展有 东亚堆积股份有限的事物公司(奇纳河) 珠海使分叉声明 √ 亿元分解荣誉出售担 保 这家公司出席的为安徽提出易受某人的影响。 限于工商堆积 预约货物股份有限的事物公司蚌埠中山分店 √ 行运用 亿元分解授信 预约保证人 这家公司出席的为安徽提出易受某人的影响。 限于奇纳河再现堆积 预约货物股份有限的事物公司蚌港城小分支 √ 运用 亿元分解授信提 供保证人 该公司去整齐的精力在淡黄色。 预约货物股份有限的事物公司奇纳河堆积 预约货物股份有限的事物公司淡黄色六合分店 行运用 亿元分解授信 √ 预约保证人 该公司去整齐的精力在淡黄色。 预约货物股份有限的事物公司到交通堆积 预约货物股份有限的事物公司江省使分叉 √ 运用 亿元分解授信 预约保证人 该公司去整齐的精力在淡黄色。 预约货物股份有限的事物公司到奇纳河 预约货物股份有限的事物公司淡黄色河 √ 北新区使分叉声明 亿元 综合学校信誉保证人 该公司去整齐的精力在淡黄色。 预约货物股份有限的事物公司到广东开展堆积 预约货物股份有限的事物公司淡黄色江宁分店 √ 行运用 亿元分解授信 预约保证人 该公司去整齐的精力在淡黄色。 预约货物股份有限的事物公司奇纳河堆积 预约货物股份有限的事物公司淡黄色六合分店 √ 行运用 1亿元真诚的定资产 信誉信誉职位预约保证人。 该公司去整齐的精力在淡黄色。 预约货物股份有限的事物公司到交通堆积 预约货物股份有限的事物公司江省使分叉 √ 运用 1亿元真诚的定资产 信誉信誉职位预约保证人。 10 该公司去整齐的精力在淡黄色。 预约货物股份有限的事物公司招商堆积 预约货物股份有限的事物公司淡黄色分店沈 √ 请 1亿元真诚的定资产信誉 信誉职位保证人 状态公司接下去三年 (2017-2019 同伴酬报报 √ 布局竞技 状态公司和清华用桩支撑成环形 融资公司使现代化筑侍者 √ 关系买卖法案 状态公司 2017 年度专做定货的清关 拟议的联姻买卖提议 √ 状态公司 2016 年度规章 增产提议 √ 状态会计公司 2016 年 审计任务与公司使现代化综述 1 聘 2017 年度审计暗示 √ 的钞票 状态分店淡黄色诚之洁 预约货物股份有限的事物公司精力部 1 离去自有资产封锁堆积理财 √ 货物竞技 1 董事变卦提议 √ 注:1、再细想,客户可以满意、喜欢满意、喜欢。、“反”、弃权方块高水平。 开票规则,同时,两个应同时处置。。 2、收货人对这次开票事项未作详细阐明。,收货人能施压本身吗? 我的意义是行使当选而尚未就职的权。,其行使当选而尚未就职的的结果均为本身/本单位承当。 □是 □否 3、钞票 6 包罗广告核实和 15 子竞技,付托人对广告核实表现“满意、喜欢”、 “反”、弃权说明充足的。 15 子竞技表现“满意、喜欢”、“反”、“弃权”; 客户端也能够是本来的的。 15 子竞技分袂表现“满意、喜欢”、“反”、“弃权”。 4、裁剪该代理服务器、再体式硬拷贝无效。。 5、付托限期:自同伴签名之日起至同伴大会完毕之日起。 付托日期:2017 年 月 日 11回到搜狐,检查更多

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